Раннее внедрение искусственного интеллекта в криптовалюту предоставляет возможности для увеличения эффективности, но также увеличивает риски мошенничества. По данным отчета Elliptic, использование ИИ помогает злоумышленникам ускорить и увеличить количество криптовалютных мошеннических схем.
Большинство людей уже знакомы с искусственным интеллектом и его различными способами применения. Некоторые из этих способов являются законными и полезными для криптовалютных компаний, в то время как другие способствуют деятельности злоумышленников и мошенников. Использование ИИ может улучшить процессы в законных криптокомпаниях, помогая создавать текст, изображения, веб-сайты, видео и другой контент. Однако это также открывает новые возможности для незаконной деятельности.
Согласно последнему отчету Elliptic, искусственный интеллект может ускорить появление и распространение криптовалютных схем мошенничества, создавая серьезную угрозу для авторитета ИИ и криптоиндустрии.
Мошенничества с участием влиятельных лиц в социальных сетях и крипто-сайтов
Крипто-влиятельные люди, используя свою популярность и влияние, могут манипулировать ценами криптовалют различными способами. Одной из таких тактик является «накачка и сброс», при которой они продвигают определенную криптовалюту, вызывая искусственное увеличение ее стоимости. Подстрекая своих последователей к инвестированию, они могут сначала повысить цену, а затем продавать высоко, приводя к резкому падению курса и получая прибыль за счет своих жертв.
Влиятельные лица могут использовать свои платформы для распространения преувеличенных или ложных утверждений, вызывая страх и панику на рынке. Затем они смогут покупать криптовалюты по более низким ценам.
Мошенники в криптосфере также действуют циклично, создавая мошеннические инвестиционные проекты или сайты, которые активно рекламируются в социальных сетях. После достижения определенной популярности и привлечения внимания, они могут исчезнуть, унеся с собой средства жертв и оставив их без защиты. Этот процесс повторяется с новыми токенами, сайтами и маркетинговыми стратегиями.
Создание всех этих мошеннических схем требует значительных затрат времени и ресурсов. С развитием искусственного интеллекта этот процесс может быть упрощен и автоматизирован, что увеличит эффективность мошенничества.
Например, согласно отчету Elliptic, ИИ может генерировать фальшивые изображения сотрудников и другие маркетинговые материалы, благодаря чему мошенничество выглядит более законным и профессиональным. Это не только экономит время, но и повышает изощренность мошенничества, что затрудняет их обнаружение. Чтобы заработать как можно больше денег, мошенникам необходимо наладить мошеннические операции и связаться с большим количеством людей. Как правило, они используют ботов в социальных сетях для распространения фейковых маркетинговых сообщений и сообщений в больших масштабах. Однако с помощью ИИ мошенники могут автоматизировать и оптимизировать публикации в социальных сетях и настроить необходимую инфраструктуру для их эффективного распространения, выведя этот подход на новый уровень.
Примеры мошенничества
По словам одного из пользователей Reddit, человек по имени Джессика, предположительно бот с искусственным интеллектом, заявил, что предлагает огромные доходы от торговли криптовалютой с использованием искусственного интеллекта после того, как пользователь нажал на инвестиционное объявление. После серии запросов на увеличение Ethereum (ETH) под видом комиссий и инвестиций пользователь передал Джессике более $1300. Бот обещал прибыль в размере более 6000 долларов, но так и не вернул прибыль. Джессика исчезла после получения окончательного платежа.
Другой пример — NovaDrainer, партнерская криптоплатформа, базирующаяся в Канаде и Великобритании, которая предлагает мошенничество как услугу, которая создает сайты для инвестиций в криптовалюту для партнеров, разделяя доходы. Он утверждает, что использует искусственный интеллект для обработки токенов и создания SEO-оптимизированного дизайна веб-сайтов. Несмотря на продвижение законных проектов, он открыто рекламирует свое использование для фишинга и кражи криптовалюты жертв.
За последний год платформа получила 2400 вариантов криптотокенов из более чем 10 000 кошельков, которые, вероятно, стали жертвами мошенничества. Анализ Elliptic показывает, что NovaDrainer использует сложную стратегию межцепочной обфускации, включающую децентрализованные биржи, межцепочные мосты и службы обмена монет для управления украденными средствами. Однако транзакции не автоматизируются с помощью ИИ.
Меры профилактики и правила
Решение этих проблем требует активного подхода. Криптоиндустрия должна инвестировать в передовые меры безопасности и сотрудничать с разработчиками ИИ для создания технологий, способных обнаруживать мошенничество и противодействовать ему. Кроме того, решающее значение имеет повышение осведомленности пользователей криптовалюты о потенциальных рисках и обучение их выявлению и предотвращению мошенничества.
В эллиптическом отчете рекомендуется использовать систему DECODE (обнаружение, обучение, сотрудничество, защита, обеспечение соблюдения) для смягчения возникающих тенденций преступности.